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吉林紫鑫藥業股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告

發布時間:
2013/04/02
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 證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-010

 

 吉林紫鑫藥業股份有限公司

第四屆董事會第三十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第三十次會議于20130401日以現場結合通訊表決方式召開,會議通知于20130320日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,由董事長曹恩輝先生主持,董事郭春生先生、獨立董事李飛女士、方勇先生通訊表決方式參會。經出席董事認真審議,審議通過了如下議案:

一、審議通過了《關于同意控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司向吉林銀行股份有限公司通化分行申請流動資金貸款的議案》。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

同意子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司向吉林銀行股份有限公司通化分行申請辦理不超過20,000萬元流動資金貸款,用于補充流動資金,貸款期限三年。

二、審議通過了《關于為控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司提供擔保的議案》。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

同意公司為控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司向吉林銀行股份有限公司通化分行申請20,000萬元貸款提供連帶責任擔保,擔保期間為吉林紫鑫紅石種養殖有限公司與其簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起二年。本項擔保需提交公司股東大會審議,召開股東大會時間另行通知。詳見公司(2013-011)號《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                         二○一三年四月二日

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