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吉林紫鑫藥業股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告

發布時間:
2013/04/26
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-016

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十七次會議于2013年4月25日下午在公司會議室召開,會議通知于2013年4月15日以書面、電子郵件、電話等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席監事3名,實際出席監事3名。由監事范水波主持。

經與會監事認真審議,通過如下議案:

一、審議通過了《公司2012年度報告》及其摘要

監事會對2012年年度報告提出書面審核意見:經認真審核,監事會認為董事會編制的吉林紫鑫藥業股份有限公司2012年度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2012年度股東大會審議。

二、審議通過了《公司2012年監事會工作報告》,并同意將該議案提交2012年度股東大會審議。

《2012年度監事會工作報告》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《2012年度財務決算報告》

監事會意見:董事會編制的2012年度財務報告已經按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量。

本議案尚需提交公司2012年度股東大會審議。

四、審議通過了《2012年利潤分配預案》

根據中準會計師事務所出具的中準審字[2013] 1324號審計報告,2012年度公司合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為86,311,393.11元,母公司實現稅后利潤46,185,166.54元,提取10%法定盈余公積4,618,516.65元后,本年可供股東分配利潤為41,566,649.89元,截至20121231日,母公司累計可供股東分配的利潤為287,245,515.24元。

由于公司人參產業目前正處于投入期,原材料價格上漲,公司現正積極儲備人參產品原材料,且各分子公司與人參產品相關廠房、設備等均在建設中,業務投入所需的資金較大,為保證公司的可持續發展,降低公司融資成本,公司擬對2012年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

監事會認為公司2012年度利潤分配未作出現金分紅的決定,符合有關規定的要求。同時,公司因發展人參產業,2013年確實面臨一定程度資金需求壓力,不進行現金分紅有利于保證公司在建項目的順利實施,也有利于維護股東的長遠利益。

本議案尚需提交公司2012年度股東大會審議。

五、審議通過了《<關于對會計師事務所出具的非標準審計意見涉及事項的專項說明>的議案》

監事會對董事會編制的《關于對會計師事務所出具的非標準審計意見涉及事項的專項說明》的審核意見為:監事會認為董事會的專項說明客觀、真實地反映了公司實際情況。

六、審議通過了《<2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

經審核,監事會同意董事會編制的《2012 年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

七、審議通過了《公司董事會關于2012年內部控制自我評價報告》的議案

監事會意見:公司內部控制自我評價符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及其他相關文件的要求;自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀;對內部控制的總體評價客觀、準確。

八、審議通過了《二○一三年第一季度報告》正文及全文

監事會對《二○一三年第一季度報告》正文及全文提出書面審核意見:經認真審核,監事會認為董事會編制的吉林紫鑫藥業股份有限公司2013年第一季度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

九、審議通過了《關于提名第五屆監事會監事候選人的議案》

監事會意見,經認真審核,范水波、田豐具有擔任股份公司監事的豐富經驗和工作能力,且能夠依據《公司法》等法律、法規和其他規范性文件及《公司章程》的規定,履行監事職責;無《公司法》等法律、法規和《公司章程》規定的不宜擔任公司監事的情況。(后附簡歷)

公司監事會聲明:最近二年內擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司監事會

                                 二○一三年四月二十六日

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