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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于召開2012年度股東大會的公告

發布時間:
2013/04/26
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-017

吉林紫鑫藥業股份有限公司

關于召開2012年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十次、第三十一次會議、第四屆監事會第十七次會議審議的相關事宜,按照公司章程規定,董事會、監事會審議通過后,需提交股東大會進行審議。2012年度股東大會的有關事宜如下:

一、召開會議的基本情況:

1、本次股東大會的召開時間

會議召開時間為:2013521日(星期二)上午9:00開始,會期半天。

2、股權登記日:2013516

3、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司會議室

4、會議召集人:公司董事會

5、會議方式:本次股東大會采取現場投票的方式。

二、會議議題:

2012年年度股東大會審議的議案如下:

1、審議《2012年度董事會工作報告》;

2、審議《2012年度監事會工作報告》;

3、審議《2012年年度報告》及其摘要;

4、審議《2012年財務決算報告》;

5、審議《2012年度利潤分配的議案》;

6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》;

7、審議《關于增加經營范圍的議案》;

8、審議《關于為控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司提供擔保的議案》

該議案已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過,相關擔保事項詳見公司(2013-011)號《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

 

9、審議《<2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

10、審議《關于修改公司章程的議案》

11、審議《關于提名第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

11.01審議《關于提名曹恩輝第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

11.02審議《關于提名郭春林第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

11.03審議《關于提名殷金龍第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

11.04審議《關于提名祖春香第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

12、審議《關于提名第五屆董事會獨立董事董事的議案》

12.01審議《關于提名李飛第五屆董事會獨立董事董事的議案》

12.02審議《關于提名傅穹第五屆董事會獨立董事董事的議案》

12.03審議《關于提名王旭第五屆董事會獨立董事董事的議案》

13、審議《關于提名第五屆監事會監事候選人的議案》

13.01審議《關于提名田豐第五屆監事會監事候選人的議案》

13.02審議《關于提名范水波第五屆監事會監事候選人的議案》

第1-9、11、12、13項議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上(含)同意。第10項議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意。第11-13項采用累積投票表決。

三、出席會議對象:

1、截至2013516日下午交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決;

2、本公司董事、監事和高級管理人員;

3、保薦機構代表;

4、本公司聘請的律師。

四、特別說明:

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

五、登記辦法:

1、登記手續:

a)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續;

b)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡;授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點及授權委托書送達地點:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(地址:長春市南關區東頭道街137號)信函上請注明股東大會"字樣,郵編:130041

3、登記時間:2013517日—20日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30

4、其他注意事項:

1)會務聯系人:鐘云香   梁世昌

聯系電話:043181916633

傳真電話:043188698366

通訊地址:長春市南關區東頭道街137

2)參加會議股東的食宿及交通費用自理。

特此公告。

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二○一三年四月二十六日

 


 

 

附件

授權委托書

茲全權委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林紫鑫藥業股份有限公司2012年年度股東大會,并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):

 

 

序號

議案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

1

《2012年度董事會工作報告》

 

 

 

2

《2012年度監事會工作報告》

 

 

 

3

《2012年年度報告》及其摘要

 

 

 

4

《2012年財務決算報告》

 

 

 

5

《2012年度利潤分配預案》

 

 

 

6

《關于續聘會計師事務所的議案》

 

 

 

7

《關于增加經營范圍的議案》

 

 

 

8

《關于為控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司提供擔保的議案》

 

 

 

9

《關于修改公司章程的議案》

 

 

 

10

審議《<2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

《關于提名第五屆董事會非獨立董事董事的議案》

同意票數(票)

累計選舉董事的表決權總數:[       ]股×4=[       ]票

 

 

 

第五屆董事會董事(非獨立董事)候選人)

 

 

 

11.1   曹恩輝

 

 

 

11.2   郭春林

 

 

 

11.3   殷金龍

 

 

 

11.4   祖春香

 

 

 

12

《關于提名第五屆董事會獨立董事董事的議案》

同意票數(票)

累計選舉董事的表決權總數:[       ]股×3=[       ]票

 

 

 

第五屆董事會董事(獨立董事)候選人)

12.1  李飛

 

 

 

12.2  傅穹

 

 

 

12.3  王旭

 

 

 

13

《關于提名第五屆監事會監事候選人的議案》

同意票數(票)

累計選舉董事的表決權總數:[       ]股×2=[       ]票

 

 

 

第五屆監事會監事候選人

13.1田豐

13.2范水波

 

 

 

 

委托股東姓名及簽章:                    身份證或營業執照號碼:

委托股東持有股數:                      委托人股票帳號:

受托人簽名:                            受托人身份證號碼:

委托日期:                              委托有效期:

委托人(蓋章或簽名):

委托日期:      年    月    日

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