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吉林紫鑫藥業股份有限公司2012年年度股東大會決議公告

發布時間:
2013/05/22
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-022

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

2012年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、本次股東大會采取現場投票方式進行。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知情況

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2013年4月26日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。

2、召開時間:2013年5月21日上午9:00

3、召開會議地點:公司一樓會議室

4、召開方式:本次股東大會采取現場投票方式進行

5、召集人:吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

6、主持人:董事長曹恩輝先生

7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

(二)會議出席情況

1、參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共3人,代表有表決權的股份數額282,656,692股,占公司總股份數的55.10%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議;北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、楊姍姍律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會采取現場投票的方式,會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1、審議通過了《2012年度董事會工作報告》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《2012年度監事會工作報告》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

3、審議通過了《2012年年度報告》及其摘要

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

4、審議通過了《2012年財務決算報告》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

5、審議通過了《2012年度利潤分配議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

7、審議通過了《關于增加經營范圍的議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

8、審議通過了《關于為控股子公司吉林紫鑫紅石種養殖有限公司提供擔保的議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

9、審議通過了《<2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

10審議通過了《關于修改公司章程的議案》

表決情況:同意282,656,692股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

11、以累積投票表決方式審議通過了《關于提名第五屆董事會非獨立董事的議案》

11.1、選舉曹恩輝為第五屆董事會非獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

11.2選舉郭春林為第五屆董事會非獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

11.3選舉殷金龍為第五屆董事會非獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

11.4選舉祖春香為第五屆董事會非獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

12、以累積投票表決方式審議通過了《關于提名第五屆董事會獨立董事的議案》

12.1、選舉李飛為第五屆董事會獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

12.2選舉傅穹為第五屆董事會獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

12.3選舉王旭為第五屆董事會獨立董事

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

公司聘任的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

13、以累積投票表決方式審議通過了《關于提名第五屆監事會監事候選人的議案》

13.1、選舉田豐為第五屆監事會監事候選人

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

13.2選舉范水波為第五屆監事會監事候選人

表決情況:得票總數為282,656,692票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

公司聘任的監事中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

三、獨立董事述職情況

公司獨立董事徐衛東代表全體獨立董事簡單陳述了2012年度述職報告。《獨立董事2012年度述職報告》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

四、律師出具的法律意見

北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、楊姍姍律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。本次股東大會決議合法、有效。

五、備查文件

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2012年年度股東大會決議;

2、北京市京都律師事務所大連分所出具的《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司召開2012年度股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

 

                             吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                              二○一三年五月二十二日

 

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