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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

發布時間:
2013/08/24
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-032

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議于2013823日以現場結合通訊表決方式召開,會議通知于2013813日以電話、電子郵件等方式發出,會議應出席董事7名,實際出席董事7名,獨立董事傅穹先生以通訊方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

經出席董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《二○一三年半年度報告》全文及摘要的議案

公司《二○一三年半年度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

二、審議通過了《2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

報告全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                   二○一三年八月二十四日

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