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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

發布時間:
2013/10/11
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-037

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議于2013年10月9日以現場表決方式召開,會議通知于2013年9月27日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,經與會董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《關于向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請流動資金貸款的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

1、向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請辦理不超過10,000萬元流動資金貸款,用于補充流動資金,貸款期限一年。

2、上述貸款的擔保方式為股票質押,具體由公司控股股東敦化市康平投資有限責任公司持有的本公司無限售流通股股票作為質押。

3、授權財務經理邵天宇全權辦理貸款手續。

二、審議通過了《關于使用募投資金暫時補充流動資金的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

公司擬使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,占募集資金凈額的4.05%,使用期限不超過5個月,從2013年10月10日至2014年3月9日止。

公司獨立董事發表了獨立意見。

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                            二○一三年十月十一日

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