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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

發布時間:
2013/12/22
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2013-048

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于2013年12月20日上午以通訊結合現場表決方式召開,會議通知于2013年12月10日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名,獨立董事李飛以通訊方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,經與會董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《關于設立全資孫公司的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

公司同意全資子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有資金200萬元在北京設立全資子公司,并授權殷金龍先生全權辦理相關工商登記、稅務登記等相關籌建子公司事宜:

注冊名稱:北京中科紫鑫科技有限責任公司

注冊地點:北京經濟技術開發區科創六街88號院3號樓6層608室

法定代表人:殷金龍

注冊資本:200萬元

經營范圍:基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的研發;新藥、保健食品及食品的研發。

上述經營范圍最終以工商行政管理部門核準的營業執照為準。

二、審議通過了《關于公司受讓吉林環境能源交易所有限公司800萬股股權的議案》。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

2011年1月5日公司與吉林省新能源投資有限公司、吉林長春產權交易中心、吉林省瑞特環境科技股份有限公司共同出資組建吉林環境能源交易所有限公司(以下簡稱“能源交易所公司”)。能源交易所公司注冊資本人民幣2,000萬元,設立時股權結構及出資情況如下:

1、吉林省新能源投資有限公司持有能源交易所公司700萬股股權,占注冊資本的35%,認繳出資700萬元,實繳出資140萬元,尚需繳納出資560萬元。

2、吉林長春產權交易中心持有能源交易所公司700萬股股權,占注冊資本的35%,認繳出資700萬元,實繳出資140萬元,尚需繳納出資560萬元。

3、我公司持有能源交易所公司300萬股股權,占注冊資本的15%,認繳出資300萬元,實繳出資60萬元,尚需繳納出資240萬元。

4、吉林省瑞特環境科技股份有限公司持有能源交易所公司300萬股股權,占注冊資本的15%,認繳出資300萬元,實繳出資60萬元,尚需繳納出資240萬元。

截止2013年11月30日,能源交易所資產總額269,641.71元,負債總額1,578,801.94元,股東權益-1,309,160.23元。鑒于低碳經濟正在成為中國經濟新的增長點,節能減排已經成為國際社會的共識,中國排放權交易市場的分階段、分步驟建設也已經開始啟動,基于項目的良好發展前景,2013年5月28日經公司第五屆董事會第一次會議審議通過,公司以0元對價受讓吉林省新能源投資有限公司持有的能源交易所公司28%的股權。經本次董事會審議通過,同意公司以0元對價受讓吉林長春產權交易中心持有的能源交易所公司28%的股權、吉林省瑞特環境科技股份有限公司持有的能源交易所公司12%的股權。本次股權轉讓后,公司合計持有能源交易所公司注冊資本83%的股權。因吉林長春產權交易中心擬轉讓的28%股權對應的560萬元、吉林省瑞特環境科技股份有限公司擬轉讓的12%股權對應的240萬元出資未實際到位,公司同意在股權受讓完成后代其履行實際出資義務,一次性以自有資金足額繳納出資800萬元,出資完成后,公司持有能源交易所公司83%的股權,認繳出資1660萬元,全部繳足。

公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員與吉林長春產權交易中心及吉林省瑞特環境科技股份有限公司不存在關聯關系,公司受讓其持有能源交易所公司的股份不存在關聯交易。

 

 

 

 

特此公告

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                          二○一三年十二月二十一日

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