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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

發布時間:
2014/01/10
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-001

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議于2014年1月8日上午以通訊結合現場表決方式召開,會議通知于2013年12月27日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名,獨立董事李飛以通訊方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,經與會董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

為了提高節余募集資金的使用效率,降低公司的財務費用,為公司和股東創造更大的利益,公司董事會同意將人參產品系列化項目(延吉廠區)節余募集資金專戶余額約為2,537.44萬元(包括利息收入)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營活動,延吉廠區節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響。公司承諾已完工募投項目應付未付款項在滿足付款條件時將使用公司自有資金支付。公司過去十二個月內未進行風險投資,同時,公司承諾永久補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。內容詳見公司2014年1月9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

獨立董事發表了獨立意見。

該議案尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。

二、審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

同意公司于2014年1月24日召開2014年第一次臨時股東大會,具體事項詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于召開公司2014第一次臨時股東大會的公告》。

三、審議通過了《關于向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請流動資金貸款的議案》。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

1、向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請辦理不超過20,000萬元流動資金貸款,用于補充公司流動資金,貸款期限一年。

2、上述貸款的擔保方式為質押擔保,質押物為公司控股股東敦化市康平投資有限責任公司持有的本公司無限售流通股股票。

3、授權財務經理邵天宇全權辦理貸款手續。

四、審議通過了《關于媒體質疑處理制度的議案》。

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

依據中國證監會吉林監管局《關于做好媒體質疑處理相關工作的通知》要求,為了充分發揮媒體監督在維護上市公司形象及保護投資者合法權益方面的積極作用,現制訂《吉林紫鑫藥業股份有限公司媒體質疑處理制度》,具體事項詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《媒體質疑處理制度》的公告。

 

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                      二○一四年一月九日

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