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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告

發布時間:
2014/01/10
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-002

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆監事會第五次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第五次會議于2014年1月8日以通訊結合現場表決方式召開,會議通知于2013年12月27日以書面或電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,監事張洪發先生以通訊方式表決。由監事田豐先生主持。

經出席監事認真審議,通過如下議案:

審議通過了《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

審議結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

監事會意見:公司本次單項募集資金永久性補充流動資金,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定,不存在違規使用募集資金和損害投資者利益的情況,有利于提高公司募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,且人參產品系列化項目(延吉廠區)節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響。同意公司將人參產品系列化項目(延吉廠區)節余募集資金專戶余額約為2,537.44萬元(包括利息收入)永久補充流動資金。 該議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二○一四年一月九日

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