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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的公告

發布時間:
2014/01/10
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 證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-003

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

關于召開2014年第一次臨時股東大會的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議審議通過了關于召開公司2014年第一次臨時股東大會(以下簡稱:本次股東大會)的決議。

1、召開時間:2014年1月24日(星期五)上午9:00

2、召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司會議室

3、召 集 人:公司董事會

4、會議方式:本次股東大會采取現場投票方式

5、會議出席對象:

(1)截至2014年1月21日15:00交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有資格參加或委托代理人參加本次股東大會。

(2)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)保薦機構代表。

二、會議審議事項

審議《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司于2014年1月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露的《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

上述議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上(含)同意。

三、現場股東大會會議登記方法

1、登記方式:

(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續;

(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用傳真的方式登記。

 2、登記時間:2014年1月22日—23日(8:30-11:30,14:00-16:30)

 3、登記地點:公司董事會辦公室

四、其它事項

1、本次股東大會會期半天,費用自理。

2、會議聯系方式:

地址:吉林省長春市南關區東頭街137號

郵政編碼:130041

聯系人:鐘云香 

聯系電話:0431-81916633

傳真電話:0431-88698366

電子郵箱:[email protected]

3、附件:授權委托書

五、備查文件

1、提議召開本次股東大會的第五屆第十次董事會決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二○一四年一月九日

 

 

茲委托                       先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第一次臨時股東大會,并按照本人意見代理行使表決權。

序號

議案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

1

《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

 

 

 

 

股東姓名或名稱:

 

股東賬號:

 

持股數:

 

股東或法定代表人簽名:

 

受托人簽名:

 

身份證號碼:

 

委托日期:2014年   月   日

 

附注:

1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對議案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”; 如欲投票棄權議案,請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

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