香港赛马会管理局一码中特|赛马会高清矢量图

COPYRIGHT? 吉林紫鑫藥業股份有限公司

COPYRIGHT? 2018  吉林紫鑫藥業股份有限公司

吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間:
2014/01/25
瀏覽量

證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-006

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1、本次臨時股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、本次臨時股東大會采取現場投票方式進行。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知情況

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年1月9日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告了召開本次臨時股東大會的會議通知和審議事項。

2、召開時間:2014年1月24日上午9:00

3、召開會議地點:公司一樓會議室

4、召開方式:現場投票

5、召集人:吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

6、主持人:董事長曹恩輝先生

7、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

(二)會議出席情況

1、參加本次臨時股東大會現場會議的股東及股東代表共2人,代表有表決權的股份數額282,436,292股,占公司總股份數的55.06%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議;北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、楊姍姍律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次臨時股東大會采取現場投票的方式,會議以記名投票方式表決通過以下議案:

審議通過了《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司于2014年1月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露的《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

表決情況:同意282,436,292股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對 0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

上述議案為普通決議事項,經出席本次臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、楊姍姍律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。本次股東大會決議合法、有效。

四、備查文件

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議;

2、北京市京都律師事務所大連分所出具的《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司召開2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

                             吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

 

                              二○一四年一月二十五日

香港赛马会管理局一码中特