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獨立董事對續聘2014年度審計機構的獨立意見及獨立董事對《2013年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

發布時間:
2014/02/26
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吉林紫鑫藥業股份有限公司
獨立董事對續聘2014年度審計機構的獨立意見

 

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,作為公司的獨立董事,在審議相關議案資料后,對公司續聘中準會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計機構發表如下獨立意見:
經審查,中準會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,在以往與公司的合作過程中,為公司提供了優質的審計服務,對于規范公司的財務管理,起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間,遵循《中國注冊會計師審計準則》,勤勉、盡職,公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行,我們一致同意公司續聘中準會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2014年度財務報告的審計機構,并同意提交公司股東大會審議。 
 
 

獨立董事簽名:  傅穹             李飛                王旭

 
2014年2月24日
 
 
 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司
獨立董事對《2013年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

 

根據深圳證券交易所《關于做好上市公司2013年年度報告披露工作的通知》的有關要求,我們作為吉林紫鑫藥業股份有限公司的獨立董事,對公司《2013年度內部控制自我評價報告》進行了審核,并就該事項發表如下意見:
公司內部控制制度已基本建立健全,現有的內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求,能夠適應公司管理的要求,符合當前公司生產經營實際情況需要和公司發展的需要。報告期內,公司進一步完善了內部控制制度,能夠對編制真實、公允的財務報告提供合理的保證,能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證。
公司內部控制制度制訂以來,各項制度得到了有效的實施,促進了公司穩步、健康發展。但是,內控制度建設是長期工作,由于內部控制制度固有的局限性,特別是近年來宏觀環境、政策法規持續變化,可能導致原有控制活動不適用或出現錯誤,對此公司將應時進行內部控制體系的補充和完善,持續優化包括經營控制、財務管理控制和信息披露控制在內的內控體系,以保障公司戰略、經營目標的實現。
綜上所述,我們認為公司關于《2013年度內部控制自我評價報告》客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。
 
 

 

獨立董事簽名:  傅穹                 李飛                 王旭                                                                        
 
 
 
2014年2月24日
 

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