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吉林紫鑫藥業股份有限公司獨立董事對關聯交易的獨立意見

發布時間:
2014/02/26
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獨立董事對關聯交易的獨立意見

 

根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定,作為吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現就公司與公司第一大股東敦化市康平投資有限責任公司(以下簡稱“康平公司”)同意承接公司賬面存貨中的野山參發表獨立意見如下:
1、此次關聯交易的定價遵循了“公平、公正、公允”的原則,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
2、公司與康平公司此次關聯交易行為確實可以使公司在短期內實現野山參的銷售,實現資金回籠,規避市場風險,解決無法找到令人信服的市場交易報價體系的問題,徹底消除公司非標準無保留審計報告涉及事項;公司以野山參購入成本加上期間的持有成本做為定價依據,不存在損害公司及公司中小股東利益。董事會審議上述議案時,關聯董事回避了表決。
3、公司召開了五屆董事會第十一次會議,履行了審議確認程序。公司與康平公司的關聯交易尚需提交公司2013年年度股東大會審議通過。在履行上述決策程序后,我們對公司上述關聯交易事項無異議。
4、我們將進一步督促公司今后嚴格按照相關法律法規的規定及時履行必要的信息披露和決策程序,切實保障公司及公司全體股東的利益不受損害。
 
 

 

獨立董事簽字:    傅穹              李飛              王旭
                                                               
                                        
2014年2月24日

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