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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告

發布時間:
2014/02/26
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-010

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第六次會議于2014年2月24日下午在公司會議室召開,會議通知于2014年2月14日以書面、電子郵件、電話等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席監事3名,實際出席監事3名。由監事田豐主持。

經與會監事認真審議,通過如下議案:

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司2013年度報告》及其摘要

監事會對2013年年度報告提出書面審核意見:經認真審核,監事會認為董事會編制的吉林紫鑫藥業股份有限公司2013年度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司2013年監事會工作報告》,并同意將該議案提交2013年度股東大會審議。

《2013年度監事會工作報告》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2013年度財務決算報告》

監事會意見:董事會編制的2013年度財務報告已經按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的財務狀況以及2013年度的經營成果和現金流量。

本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2013年利潤分配預案》

根據中準會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中準審字[2014]1087號審計報告,2013年度公司合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為50,480,288.62元,母公司實現稅后利潤133,005,834.46元,提取10%法定盈余公積13,300,583.45元后,本年可供股東分配利潤為119,705,251.01元,截至2013年12月31日,母公司累計可供股東分配的利潤為406,950,766.25元。

由于公司人參產業目前正處于投入期,原材料價格上漲,公司現正積極儲備人參產品原材料,且各分子公司與人參產品相關廠房、設備等均已建設完畢,業務投入所需的資金較大,為保證公司的可持續發展,降低公司融資成本,公司擬對2013年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

監事會認為公司2013年度利潤分配未作出現金分紅的決定,符合有關規定的要求。同時,公司因發展人參產業,2014年確實面臨一定程度資金需求壓力,不進行現金分紅有利于保證公司在建項目的順利實施,也有利于維護股東的長遠利益。

本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《董事會<關于對會計師事務所出具保留意見審計報告的專項說明>的議案》

監事會對董事會編制的《關于對會計師事務所出具保留意見審計報告的專項說明》的審核意見為:監事會認為董事會的專項說明客觀、真實地反映了公司實際情況。

六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《<2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

經審核,監事會同意董事會編制的《2013 年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司董事會關于2013年內部控制自我評價報告的議案》

監事會意見:公司內部控制自我評價符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及其他相關文件的要求;自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀;對內部控制的總體評價客觀、準確。

 

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司監事會

                                 二○一四年二月二十五日

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