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吉林紫鑫藥業股份有限公司2013年年度股東大會決議公告

發布時間:
2014/03/18
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-017

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

2013年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知情況

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年2月25日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。

2、會議召開時間:

現場會議時間:2014年3月17日(星期一)上午9:00開始

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2014年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2014年3月16日15:00至2014年3月17日15:00期間的任意時間。

3、股權登記日: 2014年3月12日

4、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司一樓會議室

5、會議召集人:公司董事會

6、會議方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以第一次有效投票表決為準。

7、會議的合法合規性:公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《召開2013年年度股東大會的議案》,決定召開公司2013年年度股東大會,本次年度股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

1、出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東或股東代理人共計51人,代表公司有表決權的股份數為303,352,034股,占公司總股本512,991,382股的59.1339%。其中:出席現場會議的股東或股東代理人4人,代表有表決權的股份數為282,484,392股,占公司總股份的55.0661%;根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票統計結果,通過網絡投票的股東47人,代表有表決權的股份數為20,867,642股,占公司總股份的4.0678%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議;北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、王麗穎律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,第八項議案公司第一大股東康平公司及其一致行動人第二大股東仲維光先生回避表決。

通過以下議案:

1、審議通過了《2013年度董事會工作報告》

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

2、審議通過了《2013年度監事會工作報告》

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

3、審議通過了《2013年年度報告》及其摘要

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

4、審議通過了《2013年財務決算報告》

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

5、審議通過了《2013年度利潤分配議案》

表決情況:同意302,657,891股,占本次會議有效表決權股份總數的99.7712%;反對417,604股,占本次會議有效表決權股份總數的0.1377%;棄權276,539股(其中,因未投票默認棄權276,539股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0911%。

6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

7、審議通過了《<2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

表決情況:同意303,057,995股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9031%;反對10,700股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0035%;棄權283,339股(其中,因未投票默認棄權283,339股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0934%。

8、審議通過了《關聯交易的議案》

表決情況:同意20,621,703股,占本次會議有效表決權股份總數的98.5942%;反對287,239股,占本次會議有效表決權股份總數的1.3733%;棄權6,800股(其中,因未投票默認棄權6,800股),占本次會議有效表決權股份總數的0.0325%。

本議案公司第一大股東康平公司及其一致行動人第二大股東仲維光先生回避表決。

 

三、獨立董事述職情況

公司獨立董事傅穹代表全體獨立董事簡單陳述了2013年度述職報告。《獨立董事2013年度述職報告》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

 

四、律師出具的法律意見

北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、王麗穎律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規 和規范性文件及《公司章程》的相關規定。本次股東大會會議決議合法、有效。

五、備查文件

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2013年年度股東大會決議;

2、北京市京都律師事務所大連分所出具的《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司召開2013年度股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

                             吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                              二○一四年三月十八日

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