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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告

發布時間:
2014/03/27
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-023

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆監事會第八次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第八次會議于2014年3月26日以現場表決方式召開,會議通知于2014年3月24日以書面或電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席監事3名,實際出席監事3名。由監事田豐先生主持。

經出席監事認真審議,通過如下議案:

審議通過了《關于補選第五屆監事會監事的議案》

審議結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

鑒于公司監事范水波先生已于2014年3月26日辭去監事職務,依據國家有關法律、法規和公司章程的規定,應對公司第五屆監事會監事進行補選。

監事會意見,經認真審核,孫莉莉女士長期在本公司擔任財務工作,具有擔任股份公司監事的工作能力,且能夠依據《公司法》等法律、法規和其他規范性文件及《公司章程》的規定,履行監事職責;無《公司法》等法律、法規和《公司章程》規定的不宜擔任公司監事的情況,我們同意補選孫莉莉女士為第五屆監事會監事。

公司監事會聲明:最近二年內擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

本議案尚需提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

上述事項及人員簡歷詳見《關于董事、獨立董事、監事辭職及補選董事、獨立董事、監事的公告》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體。

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二○一四年三月二十七日

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