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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

發布時間:
2014/03/27
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-022

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議于2014年3月26日以現場表決方式召開,會議通知于2014年3月24日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,經與會董事認真審議,通過了如下議案:

1、審議通過了《關于提名補選第五屆董事會獨立董事的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

鑒于公司獨立董事李飛女士已于2014年3月26日辭去獨立董事職務,同時辭去公司審計委員會、提名委員會職務,依據國家有關法律、法規和公司章程的規定,應對公司第五屆董事會獨立董事進行補選。

公司董事會提名委員會,依據公司章程的規定,正式提名張連學先生為第五屆董事會獨立董事補選人。

2、審議通過了《關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

鑒于公司董事長曹恩輝先生,董事祖春香女士、殷金龍先生已于2014年3月26日辭去董事職務,同時辭去公司相關專門委員會職務,依據國家有關法律、法規和公司章程的規定,應對公司第五屆董事會董事進行補選。

本公司的第一大股東敦化市康平投資有限責任公司,依據公司章程的規定,正式向公司推薦張忠偉先生、李寶芝女士、鐘云香女士為第五屆董事會非獨立董事補選人。

公司獨立董事針對上述議案發表了獨立意見,上述議案尚需提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。本公司董事會聲明:此次更換董事后,公司第五屆董事會成員中,兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。《關于董事、獨立董事、監事辭職及補選董事、獨立董事、監事的公告》、獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體。

3、審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

公司定于2014年4月11日(星期五)上午9:00,在長春市南關區東頭道街137號公司會議室召開2014年第二次臨時股東大會。

《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體。

4、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

根據公司總經理提名,經公司董事會提名委員會審核,聘任徐大慶先生出任公司副總經理,其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。

公司獨立董事發表了獨立意見。

5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

鑒于公司財務總監徐吉峰先生已于2014年3月26日辭去職務,經公司董事會提名委員會提名,聘任張忠偉先生出任公司財務總監,其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。

公司獨立董事發表了獨立意見。

《關于高級管理人員、財務總監辭職及新聘高級管理人員、財務總監的公告》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體。

上述補選、新聘人員簡歷詳見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體的《關于董事、獨立董事、監事辭職及補選董事、獨立董事、監事的公告》、《關于高級管理人員、財務總監辭職及新聘高級管理人員、財務總監的公告》

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                            二○一四年三月二十七日

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