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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于董事、獨立董事、監事辭職及提名補選董事、獨立董事、監事的公告

發布時間:
2014/03/27
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-024

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

關于董事、獨立董事、監事辭職及提名補選董事、獨立董事、監事的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年3月26日收到董事長曹恩輝,董事祖春香、殷金龍,獨立董事李飛的書面辭職報告。祖春香女士、殷金龍先生因工作調整原因請求辭去董事職務,曹恩輝先生、李飛女士因個人原因請求辭去董事職務。同時曹恩輝先生一并辭去審計委員會、提名委員會、戰略與投資委員會相關職務;殷金龍先生、祖春香女士一并辭去戰略與投資委員會相關職務;李飛女士一并辭去審計委員會、提名委員會相關職務。曹恩輝先生、李飛女士辭職后將不再擔任公司任何職務,曹恩輝先生辭職后將任敦化市康平投資有限責任公司總經理。祖春香女士任公司總工程師、殷金龍先生任公司研發負責人。

由于三位董事、一位獨立董事的辭職導致公司董事會董事、獨立董事人數少于董事會法定人數,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等法律法規的有關規定,曹恩輝先生、祖春香女士、殷金龍先生、李飛女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新的董事、獨立董事后生效。在此之前,曹恩輝先生、祖春香女士、殷金龍先生、李飛女士將繼續按照有關法律法規的規定,履行其董事、獨立董事職責。

為保證董事會的正常運行,公司于2014年3月26日召開第五屆董事會第十三次會議,提名張忠偉先生、李寶芝女士、鐘云香女士為公司董事候選人;張連學先生為公司獨立董事候選人,并同意經深圳證券交易所備案無異議后提交公司2014年第二次臨時股東大會選舉。

公司董事會對曹恩輝先生在擔任公司董事長,祖春香女士、殷金龍先生在擔任公司董事,李飛女士在擔任公司獨立董事期間為公司及公司董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝!

本公司董事會聲明:此次更換董事后,公司第五屆董事會成員中,兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

 

公司監事會于2014年3月26日收到監事范水波的書面辭職報告,范水波先生因個人原因請求辭去職務。范水波先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數,根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定,范水波先生的辭職報告將在公司股東大會選舉新任監事后生效,在此之前,范水波先生將繼續按照有關法律法規的規定,履行其監事的職責。范水波先生辭職后將不在公司擔任任何職務,公司監事會對范水波先生在擔任公司監事期間為公司及監事會所做出的貢獻表示衷心的感謝!

為保證監事會的正常運作,公司監事會提名孫莉莉女士為公司第五屆監事會監事候選人。公司第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于提名補選第五屆監事會監事的議案》,其任期自公司 2014 年第二次臨時股東大會通過之日起,至第五屆監事會屆滿為止。

本公司監事會聲明:此次更換監事后,公司第五屆監事會成員中,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

附:董事、獨立董事、監事補選提名人員簡歷

特此公告。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

2014年3月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事、獨立董事候選人簡歷

 

張忠偉先生,漢族,1978年3月19日出生,中共黨員,本科學歷,中國注冊會計師。2001年9月-2012年8月在中準會計師事務所有限公司任高級項目經理;2012年8月—2014年2月在吉林省亞東投資管理有限公司任副總經理;2014年3月加入本公司。張忠偉先生與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不持有本公司股份;未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

鐘云香女士, 1977年1月生,中國注冊會計師。2002年-2005年任農標普瑞納(撫順)飼料有限公司會計;2005年-2010年就職于中磊會計師事務所吉林分所,歷任審計助理、項目經理;2010年10月就職于紫鑫藥業任證券部長。公司第四屆董事會秘書;第五屆董事會秘書兼副總經理。鐘云香女士與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;持有本公司股份99,700股;未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

李寶芝女士,漢族,1966年11月11日出生,高級經濟師,1990-1994年,柳河制藥廠,任技術員;1994-2001年,吉林友康藥業有限責任公司,歷任車間主任、質量廠長;2001年-2009年,吉林紫鑫藥業股份有限公司,任生產經理,2009年-2012年,吉林紫鑫藥業股份有限公司,副總經理;2012年6月—至今,吉林紫鑫禺拙藥業有限公司,總經理。李寶芝女士與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;持有本公司股份69,100股;未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

張連學先生,中國國籍,民族漢,1955年11月25日出生,中共黨員,是中藥材栽培、加工領域的專家。1982年3月-1985年4月在中國農業科學院特產研究所任助研;1988年1月-1992年7月在中國農業科學院特產研究所任副研;1992年8月-2002年1月在中國農業科學院特產研究所任研究員;2002年2月-2003年8月在吉林農業大學任教授;2003年9月-2006年9月在吉林農業大學任院長;2006年10月至今在吉林農業大學任教授。張連學先生與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不持有本公司股份;未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆監事候選人簡歷

 

孫莉莉女士,漢族,1975年8月23日出生,會計師,高級經濟師。1997年7月-2000年10月在吉林省大石頭林業局森鐵處任會計;2000年11月-2001年7月在本公司任出納員;2001年8月-2006年5月在本公司任銷售主管會計;2006年6月-2008年1月在本公司任財務部長、財務經理;2008年2月-2010年3月在本公司任財務副總經理;2010年4月至今在本公司柳河任生產總經理。孫莉莉女士與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不持有本公司股份;未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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