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吉林紫鑫藥業股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員、財務總監的獨立意見

發布時間:
2014/03/27
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獨立董事關于聘任高級管理人員、財務總監的獨立意見

 

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,我們作為吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,認真審閱了公司第五屆董事會第十三次會議《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》現發表獨立意見如下:

1、公司對聘任高級管理人員的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,經審查徐大慶先生的個人簡歷等材料,未發現有《公司法》第147條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況,其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘任的職位。我們同意聘請徐大慶先生任公司副總經理。

2、公司對聘任財務總監的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,經審查張忠偉先生的個人簡歷等材料,未發現有《公司法》第147條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況,其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘任的職位。我們同意聘請張忠偉先生任公司財務總監。

 

獨立董事簽字:

 

       傅穹           李飛          王旭   

 

2014年3月26日

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