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吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告

發布時間:
2014/04/12
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-027

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

2014年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、本次股東大會采取現場表決方式。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知情況:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年3月27日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告了召開本次臨時股東大會的會議通知和審議事項。

2、會議召開時間:2014年4月11日(星期五)上午9:00開始

3、股權登記日: 2014年4月8日

4、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司會議室

5、會議召集人:公司董事會

6、會議方式:本次臨時股東大會采取現場表決方式。

7、會議的合法合規性:公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《召開2014年第二次臨時股東大會的議案》,決定召開公司2014年第二次臨時股東大會,本次臨時股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

1、參加本次臨時股東大會現場會議的股東及股東代表共2人,代表有表決權的股份數額282,436,292股,占公司總股份數的55.06%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議;北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、曲承亮律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次臨時股東大會采取現場投票的方式,議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上(含)同意。第二項議案采取累積投票表決,會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1、審議通過了《關于提名補選第五屆董事會獨立董事的議案》

表決情況:同意282,436,292股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

2.01、關于補選張忠偉為第五屆董事會非獨立董事的議案

表決情況:得票總數為282,436,292票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

2.02、關于補選李寶芝為第五屆董事會非獨立董事的議案

表決情況:得票總數為282,436,292票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

2.03、關于補選鐘云香為第五屆董事會非獨立董事的議案

表決情況:得票總數為282,436,292票,占本次會議股東所持表決權股份總數(以未累積的股份數為準)的100%。

公司董事會聲明:公司第五屆董事會成員中,兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

3、審議通過了《關于提名補選第五屆監事會監事的議案》

表決情況:同意282,436,292股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

公司監事會聲明:最近二年內擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

三、律師出具的法律意見

北京市京都律師事務所大連分所王秀宏、曲承亮律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司2014年第二次臨時股東大會的召集、召開程序,召集人、出席會議的股東或股東代理人及其他人員的資格,股東大會的審議、表決程序,均符合《公司法》和《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定,表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議;

2、北京市京都律師事務所大連分所出具的《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司召開2014年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

                             吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

 

                              二○一四年四月十二日

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