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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

發布時間:
2014/04/18
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-029

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議于2014年4月17日以現場表決方式召開,會議通知于2014年4月7日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

會議在本公司會議室召開,經與會董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《關于選舉郭春林先生擔任第五屆董事會董事長的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

鑒于公司董事長曹恩輝先生辭去職務,公司已于2014年第二次臨時股東大會選舉產生了新任董事,經本次會議與會董事選舉郭春林先生為公司第五屆董事會董事長,其任期自本次會議通過之日起,至公司第五屆董事會任期屆滿時止。

二、審議通過了《關于選舉第五屆董事會專門委員會的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

鑒于公司董事長曹恩輝先生、董事祖春香女士、殷金龍先生、獨立董事李飛女士辭去職務,公司已于2014年第二次臨時股東大會選舉產生了新任董事、獨立董事,經本次會議與會董事選舉董事會各專門委員會委員如下:

審計委員會:由4名董事組成,獨立董事王旭擔任審計委員會召集人,成員為:郭春林、張連學、王旭、傅穹,其中:張連學、王旭、傅穹為公司獨立董事。

薪酬與考核委員會:由3 名董事組成,獨立董事傅穹擔任召集人,成員為:郭春林、王旭、傅穹,其中:王旭、傅穹為公司獨立董事。

提名委員會:由3 名董事組成,獨立董事張連學擔任召集人,成員為:郭春林、張連學、王旭,其中:張連學、王旭為公司獨立董事。

戰略與投資委員會:由5名董事組成,董事郭春林擔任召集人,成員為:郭春林、張忠偉、張連學、李寶芝、鐘云香,其中張連學為公司獨立董事。

專門委員會委員任期與本屆董事會相同。

三、審議通過了《關于分別同意全資子公司向吉林銀行股份有限公司延邊分行申請貸款并提供擔保的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

1、同意吉林紫鑫初元藥業有限公司(以下簡稱:“初元藥業”)向吉林銀行股份有限公司延邊分行申請辦理不超過9,000萬元流動資金貸款,用于補充公司流動資金,貸款期限一年,貸款方式為抵押, 公司為其提供連帶責任擔保,擔保期間為初元藥業與吉林銀行延邊分行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

2、同意吉林草還丹藥業有限公司(以下簡稱:“草還丹藥業”)向吉林銀行股份有限公司延邊分行申請辦理不超過11,000萬元流動資金貸款,用于補充公司流動資金,貸款期限一年,貸款方式為抵押,公司為其提供連帶責任擔保,擔保期間為草還丹藥業與吉林銀行延邊分行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體的《關于為全資子公司提供擔保的公告》(2014-030號)

四、審議通過了《關于補充更正2010年年度報告的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

補充披露公司《2010年年度報告》中公司與延邊耀宇人參貿易有限責任公司、延邊勁輝人參貿易有限責任公司、延邊欣鑫人參貿易有限責任公司、通化偉誠人參貿易有限公司、通化嘉熙人參貿易有限公司、通化振豪人參貿易有限公司、吉林正德藥業有限公司的關聯方關系和關聯交易。詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體補充更正后的《2010年年度報告》及摘要、《關于補充更正2010年年度報告的公告》(2014-031號)。

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                               二○一四年四月十八日

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