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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于規范上市公司控股股東及實際控制人行為的專項工作方案

發布時間:
2014/07/22
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吉林紫鑫藥業股份有限公司

關于規范上市公司控股股東及實際控制人行為的專項工作方案

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱:“公司”)為貫徹落實吉林證監局《關于開展“規范上市公司控股股東及實際控制人行為”專項工作的通知》(吉證監發[2014]43 號)等文件精神,特制訂本方案。

一、工作目標

通過規范上市公司控股股東及實際控制人行為,防止其濫用控制權,侵占上市公司利益,損害中小投資者利益,保證上市公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立。

二、組織領導

公司設立規范上市公司控股股東及實際控制人行為的專項工作領導小組,由董事長任組長,董事會秘書任副組長,成員由公司獨立董事、監事會、總經理、財務總監、審計部組成。該小組為規范上市公司控股股東及實際控制人行為的日常監督機構;董事長作為活動的第一責任人,履行領導職責。

三、工作方案

1、公司控股股東及實際控制人承諾履行規范工作工作內容:按照中國證監會《上市公司監管指引第 4 號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及吉林證監局《關于展開吉林轄區上市公司“清理規范承諾履行”專項工作的通知》等相關文件要求,清理規范現有承諾事項,對不符合要求的承諾和超期未履行的承諾,制定有效的解決方案并及時披露進展情況。

責任人:董事會秘書

完成時間:2014 年 6 月 30 日前(已完成)

2、建立完善防范控股股東及實際控制人侵占上市公司利益機制的工作工作內容:健全內部控制制度,梳理《防止大股東及關聯方占用資金制度》,明確貨幣資金支付管理、對外擔保、投資等決策程序,披露“防止”機制的建立完善情況。

責任人:董事會秘書

完成時間:2014 年 6 月 30 日前(已完成)

3、規范關聯交易,解決同業競爭工作

工作內容:梳理《關聯交易決策規責》,嚴格履行關聯交易決策程序,確保關聯交易真實、定價公允。

責任人:董事會秘書

完成時間:2014 年 6 月 30 日前(已完成)

4、加強日常財務監控,防止發生控股股東及關聯方的資金占用行為。工作內容:公司財務部、審計部應每季度對公司及下屬子公司進行檢查,上報與控股股東及其他關聯方資金往來的審查情況,杜絕控股股東及其他關聯方的非經營性占用資金的情況發生。

責任人:財務總監、審計部部長

完成時間:長期

5、方案實施情況匯報工作

工作內容:將上述工作方案的實施情況進行總結,并上報吉林證監局。

責任人:董事會秘書

完成時間:2014 年 6 月 30 日前(已完成)

四、具體要求

1、提高認識。規范控股股東及實際控制人行為是公司治理關鍵,充分認識規范上市公司控股股東及實際控制人行為的嚴肅性、重要性和長期性,切實維護好全體股東的利益。

2、廣泛動員。要加強與控股股東及實際控制人的聯系、溝通,促使他們按照相關法律、法規和規范性文件的規定,規范自身行為,依法行使出資人權利;要組織公司董事、監事、高級管理人員認真學習領會專項活動文件精神,有效地掌握各項監管政策,正確履行職責。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                               2014 年 7 月 22 日

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