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吉林紫鑫藥業股份有限公司關于維護中小投資者合法權益的專項工作方案

發布時間:
2014/07/22
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吉林紫鑫藥業股份有限公司

關于維護中小投資者合法權益的專項工作方案

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2014年3月28日收到中國證監會吉林監管局《關于開展“維護中小投資者合法權益”專項工作的通知》及《關于進一步做好現金分工作的通知》,根據通知要求,公司結合自身實際情況制定了2014年保護中小投資者權益工作方案。

一、工作目標

通過開展“維護中小投資者合法權益”專項工作進一步維護中小投資者合法權益,實現投資者與上市公司的良性互動與和諧發展。

二、組織領導

公司設立維護中小投資者合法權益的專項工作領導小組,由董事長任組長,董事會秘書任副組長,成員由公司獨立董事、總經理、財務總監、審計部組成。該小組為維護中小投資者合法權益的日常監督機構;董事長作為活動的第一責任人,履行領導職責。

三、工作方案

1、進一步做好信息披露和投資者關系管理工作

為規范本公司及公司子公司的信息披露行為,加強信息披露事務管理,保護投資者合法權益;與投資者和潛在投資者(以下統稱“投資者”) 之間的溝通,促進投資者對公司的了解,實現公司價值最大化和股東利益最大化,公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件和《吉林紫鑫藥業股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)對信息披露事務的有關要求,特制定了《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》。

2014年公司繼續嚴格認真的執行監管部門的法律法規和公司制定的規章制度,充分保障了中小投資者的知情權,公司在2013年年度報告后5個交易日內均準時、認真的召開網絡年度報告說明會,公司相應的董監高成員列席了說明會,并認真負責的回復投資者的提問。

公司董事會秘書為公司投資者關系管理負責人,公司董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門,具體負責公司投資者關系管理事務。公司董事會秘書全面負責公司投資者關系管理工作,在全面深入了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下,負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動,每日登陸深交所投資者關系互動平臺、接聽投資者咨詢電話,真實、準確、完整、及時地回復投資在交流平臺上的提問,公司官方網站上設有專門的投資者專區為廣大投資者提供相應信息,實現了與投資者的實時互動,增進了信息傳遞是有效性。

責任人:董事會秘書

完成時間:長期

2、完善投資者決策參與機制

公司進一步加強了中小投資決策參與機制,2014年公司的年度股東大會采取了現場結合網絡的投票表決方式;2014年第二次臨時股東大會采取了累計投票制,充分的提高了中小投資者參與公司決策的積極性,保障了中小投資者決策參與權,引導了中小投資者及機構投資者主動參與公司重大決策。

2014年公司會繼續健全投資者決策參與機制,在條件允許且結合實際情況下召開股東大會時繼續采取網絡投票方式,鼓勵中小投資者及機構投資者積極參與公司的決策方針。

責任人:董事會秘書

完成時間:長期

3、健全投資回報機制

公司為了建立科學、合理、持續、穩定的股東投資回報機制,完善利潤分配政策,切實保護公眾投資者合法權益,規范公司法人治理結構,根據中國證監會吉林證監局《關于進一步做好現金分紅工作的通知》和中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的要求,依據《公司法》和《公司章程》等相關規定,公司已對《公司章程》進行了修改,修改后公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,充分維護公司股東依法享有的資產收益權,在符合利潤分配條件的年度進行利潤分配;保持利潤分配政策的連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發展;公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。

責任人:獨立董事、財務總監、審計部部長

完成時間:長期

4、暢通投資者訴求渠道

公司高度重視中小投資者的合理訴求,加強了與中小投資者的溝通交流,及時有效的處理投資者咨詢和訴求。公司建立了投資者咨詢投訴處理機制,落實責任到專門部門,明確專人專線接收投資者訴求信息,公司董事會辦公室負責人每日登陸深交所投資者關系互動平臺、接聽投資者咨詢和訴求電話;公司董事長辦公室設有專門的投訴電話,并且有專員值守,確保了咨詢和投訴電話暢通并及時接聽。

責任人:董事長、董事會秘書

完成時間:長期

上述是本公司2014年結合自身實際情況制定并認真執行的保護中小投資者權益工作的方案。

 

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

 

2014年7月22日

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