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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

發布時間:
2014/07/23
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-037

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于2014年7月22日以現場表決方式召開,會議通知于2014年7月12日以電話、電子郵件等方式發出,會議應出席董事7名,實際出席董事7名,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

經出席董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過了《二○一四年半年度報告》全文及摘要的議案

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

公司《二○一四年半年度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

報告全文刊登于公司公司指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《關于規范上市公司控股股東及實際控制人行為的專項工作方案》的議案

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

根據中國證監會吉林監管局下發的《關于開展“防范上市公司控股股東及實際控制人行為”專項工作的通知》(吉證監發【2014】第43號)的要求,公司制定了相關方案。詳見公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于防范控股股東及實際控制人侵占上市公司利益機制的建立和完善情況的公告》(2014-040)、《關于規范上市公司控股股東及實際控制人行為的專項工作方案》。

四、審議通過了《關于維護中小投資者合法權益方案》的議案

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

根據中國證監會吉林監管局《關于開展“維護中小投資者合法權益”專項工作的通知》及《關于進一步做好現金分工作的通知》,根據通知要求,公司結合自身實際情況制定了2014年保護中小投資者權益工作方案。詳見公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于維護中小投資者合法權益方案》。

五、審議通過了《關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

公司董事會對關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明,詳見公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明》

 

 

特此公告

 

 

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                   二○一四年七月二十三日

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