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吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議公告

發布時間:
2014/07/23
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-038

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十次會議于2014年7月22日以現場表決方式召開,會議通知于2014年7月12日以電話、電子郵件等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。由監事田豐先生主持。

經出席監事認真審議,通過如下議案:

一、審議通過了《二○一四年半年度報告》全文及摘要

審議結果:3票同意、0票反對、0票棄權

公司監事會本著對全體股東負責的態度,認真審閱了公司2014 年半年度報告及其摘要,認為:董事會編制和審核的2014 年半年度報告及2014 年半年度報告摘要符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、審議通過了《關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明》

審議結果:3票同意、0票反對、0票棄權

公司董事會對關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明。詳見公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于2013年度審計報告中保留意見所涉事項影響消除的專項說明》

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二○一四年七月二十三日

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