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吉林紫鑫藥業股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告

發布時間:
2014/08/01
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證券代碼:002118     證券簡稱:紫鑫藥業     公告編號:2014-041

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱公司)第屆董事會第十七次會議于2014730以現場結合通訊表決方式召開,會議通知于2014726日以電話、電子郵件等方式發出,會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。經出席董事認真審議,通過了如下議案:

審議通過了《關于向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請流動資金貸款的議案》

審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

1、向吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行申請辦理不超過20,000萬元流動資金貸款,用于補充流動資金,貸款期限一年。

 2、上述貸款的擔保方式為質押,具體由公司及子公司賬面價值32096萬元的人參產品作為質押物。

3、授權財務經理邵天宇全權辦理貸款手續。

 

特此公告

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

                                   二○一四年八月一日

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