香港赛马会管理局一码中特|赛马会高清矢量图

COPYRIGHT? 吉林紫鑫藥業股份有限公司

COPYRIGHT? 2018  吉林紫鑫藥業股份有限公司

吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于召開2014年第三次臨時股東大會的公告

發布時間:
2014/09/04
瀏覽量

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十一次會議審議的相關事宜,根據《公司法》和《公司章程》規定,董事會、監事會審議通過后,需提交股東大會進行審議,經第五屆董事會第十八次會議審議通過,決定2014年9月19日召開2014年第三次臨時股東大會,現將會議的有關事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況:

1、本次股東大會的召開時間

現場會議時間:2014年9月19日(星期五)上午9:00開始。

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2014年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期間的任意時間。

2、股權登記日:2014年9月16日

3、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司一樓會議室

4、會議召集人:公司董事會

5、會議方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以第一次有效投票表決為準。

6、會議出席對象:

二、會議議題:

(一)會議審議的議案

    1、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

    2、審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》

  (1)、發行股票種類及面值

  (2)、發行方式和發行時間

  (3)、發行價格及定價原則

  (4)、發行對象和認購方式

  (5)、發行數量

  (6)、定價基準日

  (7)、限售期

  (8)、上市地點

  (9)、募集資金數額

  (10)、募集資金用途

  (11)、本次非公開發行前滾存利潤的分配方案

  (12)、本次非公開發行股票決議有效期

3、審議《公司<2014年度非公開發行股票預案>的議案》

4、審議《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

5、審議《關于公司與本次非公開發行對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

(1)、公司與上海紅纓資產管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議

(2)、公司與北京富德昊邦投資中心(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

(3)、公司與佛山市科技孵化合伙企業(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

(4)、公司與仲桂蘭女士簽署附條件生效的股份認購協議

(5)、公司與李自英女士簽署附條件生效的股份認購協議

(6)、公司與郭華女士簽署附條件生效的股份認購協議

6、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案》

7、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

8、審議《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》

9、審議《公司未來三年(2014-2016)股東分紅回報規劃的議案》

10、審議《關于修改<公司章程>的議案》

11、審議《關于公司醫藥產業園建設項目一期工程的議案》

上述議案2、3、4、9、10須股東大會以特別決議審議通過,需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意;其中議案1、2、3、4、5、6、8、9對持股5%以下中小投資者表決單獨計票,中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東,公司將對單獨計票結果進行公開披露。

(二)披露情況:

上述議案內容刊登在2014年9月4日出版的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席會議對象:

1、截至2014年9月16日15:00交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有資格參加或委托代理人參加本次股東大會。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

    四、登記辦法:

1、登記手續:

a)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續;

b)自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡;授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點及授權委托書送達地點:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(地址:長春市南關區東頭道街137號)信函上請注明" 股東大會"字樣,郵編:130041

3、登記時間:2014年9月17日—18日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)

五、參加網絡投票的操作程序

1、采用交易系統投票的投票程序

(1)本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2014年9月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

(2)投票代碼:362118     投票簡稱:紫鑫投票

(3)股東投票的具體程序為:

①買賣方向為買入

 

 

序號

議案名稱

對應申報價格

總議案

表示對以下議案1至議案10所有議案統一表決

100.00

1

《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

1.00

2

《關于公司非公開發行股票方案的議案》

2.00

2-1

發行股票的種類和面值

2.01

2-2

發行方式和發行時間

2.02

2-3

發行價格及定價原則

2.03

2-4

發行對象和認購方式

2.04

2-5

發行數量

2.05

2-6

定價基準日

2.06

2-7

限售期

2.07

2-8

上市地點

2.08

2-9

募集資金數額

2.09

2-10

募集資金用途

2.10

2-11

本次非公開發行前滾存利潤安排

2.11

2-12

本次非公開發行股票決議有效期

2.12

3

《公司<2014年度非公開發行股票預案>的議案》

3.00

4

《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

4.00

5

《關于公司與本次非公開發行對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

5.00

5-1

公司與上海紅纓資產管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議

5.01

5-2

公司與北京富德昊邦投資中心(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

5.02

5-3

公司與佛山市科技孵化合伙企業(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

5.03

5-4

公司與仲桂蘭女士簽署附條件生效的股份認購協議

5.04

5-5

公司與李自英女士簽署附條件生效的股份認購協議

5.05

5-6

公司與郭華女士簽署附條件生效的股份認購協議

5.06

6

《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案》

6.00

7

《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

7.00

8

《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》

8.00

9

《公司未來三年(2014-2016)股東分紅回報規劃的議案》

9.00

10

《關于修改<公司章程>的議案》

10.00

11

《關于公司醫藥產業園建設項目一期工程的議案》

11.00

 

②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格,100.00元代表總議案,1.00元代表議案一,以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報;

 

香港赛马会管理局一码中特