香港赛马会管理局一码中特|赛马会高清矢量图

COPYRIGHT? 吉林紫鑫藥業股份有限公司

COPYRIGHT? 2018  吉林紫鑫藥業股份有限公司

吉林紫鑫藥業股份有限公司 2014年第三次臨時股東大會決議公告

發布時間:
2014/09/26
瀏覽量

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

特別提示:

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知情況:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年9月4日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。

2、會議召開時間:

現場會議時間:2014年9月19日(星期五)上午9:00開始

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2014年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期間的任意時間。

3、股權登記日:2014年9月16日

4、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司一樓會議室

5、會議召集人:公司董事會

6、會議方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以第一次有效投票表決為準。

7、會議的合法合規性:公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《召開2014年第三次臨時股東大會的議案》,決定召開2014年第三次臨時股東大會,本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東或股東代理人共計23人,代表公司有表決權的股份數為310,800,381股,占公司總股本512,991,382股的60.5859%。其中:其中持股5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數為28,364,089股,占公司總股份512,991,382股的5.5292%。

1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托的代理人共2名,代表有效表決權的股份總數為282,436,292股,占公司總股份512,991,382股的55.0567%。

2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共21名,代表有效表決權的股份總數為28,364,089股,占公司總股份512,991,382股的5.5292%。

    3、公司董事、監事、高級管理人員列席會議;北京市京都律師事務所大連分所曲承亮、楊姍姍律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,議案2、3、4、9、10須股東大會以特別決議審議通過,需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意;本次股東大會對持股5%以下中小投資者表決單獨計票;關聯股東康平公司及其一致行動人仲維光先生對議案1、2、3、4、5、6、8回避表決。

通過以下議案:

1、審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2、逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》

  (1)、發行股票種類及面值

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (2)、發行方式和發行時間

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

 

 

(3)、發行價格及定價原則

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (4)、發行對象和認購方式

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (5)、發行數量

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (6)、定價基準日

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (7)、限售期

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (8)、上市地點

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (9)、募集資金數額

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (10)、募集資金用途

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (11)、本次非公開發行前滾存利潤安排

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  (12)、本次非公開發行股票決議有效期

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

3、審議通過了《公司<2014年度非公開發行股票預案>的議案》

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

4、審議通過了《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

5、審議通過了《關于公司與本次非公開發行對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

(1)、公司與上海紅纓資產管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議

(2)、公司與北京富德昊邦投資中心(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

(3)、公司與佛山市科技孵化合伙企業(有限合伙)簽署附條件生效的股份認購協議

(4)、公司與仲桂蘭女士簽署附條件生效的股份認購協議

(5)、公司與李自英女士簽署附條件生效的股份認購協議

 

(6)、公司與郭華女士簽署附條件生效的股份認購協議

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案》

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

7、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

     表決情況:同意310,731,163股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9777%;反對69,218股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的9.1059%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

8、審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》

表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的99.7560%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.2440%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

9、審議通過了《公司未來三年(2014-2016)股東分紅回報規劃的議案》

表決情況:同意310,731,163股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9777%;反對69,218股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的9.1059%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

10、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

表決情況:同意310,731,163股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9777%;反對69,218股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的9.1059%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

11、審議通過了《關于公司醫藥產業園建設項目一期工程的議案》

表決情況:同意310,731,163股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9777%;反對69,218股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投資者的表決情況:同意28,294,871股,占出席會議所有股東所持股份的9.1059%;反對69,218股,占出席會議所有股東所持股份的0.0223%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

北京市京都律師事務所大連分所曲承亮、楊姍姍律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規 和規范性文件及《公司章程》的相關規定。本次股東大會會議決議合法、有效。

四、備查文件

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年第三次臨時股東大會決議;

2、北京市京都律師事務所大連分所出具的《關于吉林紫鑫藥業股份有限公司召開2014年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

 

 

                              吉林紫鑫藥業股份有限公司

                            董事會

                              二○一四年九月二十日

 

 

 

 

 

 
香港赛马会管理局一码中特 幸运彩玩法及中奖规则 2018韩国签证申请样本 贵州11选5前三 七乐彩计划软件下载 35选7专家预测推荐 360新时时彩删除 辽宁彩票35选7开奖结果 哪里可以买吉林体彩 时时彩先让你赢后面就输 辽宁35选七的开奖号码