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吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于為控股子公司提供擔保的公告

發布時間:
2014/11/20
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、擔保情況概述

2014年11月18日,吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱:公司)第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為控股子公司吉林草還丹藥業有限公司提供擔保的議案》,同意公司為控股子公司吉林草還丹藥業有限公司(以下簡稱:草還丹藥業)向吉林敦化農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱:敦化農商行)申請3,000萬元貸款提供連帶責任擔保,擔保期間為草還丹藥業與敦化農商行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

上述議案的表決結果為7票同意,0票棄權,0票反對。本項擔保不構成關聯交易,并且無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱:吉林草還丹藥業有限公司

成立時間:2002年02月08日

住所:敦化市經濟開發區工業區九號

法定代表人:方勇

注冊資本:5,000萬元

經營范圍:中成藥、中藥材、化學藥品制劑加工銷售、食品加工銷售、酒精、白酒及飲料酒制造、針織品加工、廣告業、種養殖業、在法律法規允許范圍內從事進出口業務***〓。

股權結構:本公司持股100%

截至2013年12月31日,該公司經審計的資產總額785,101,028.27元,負責總額178,400,587.15元,凈資產總額為606,700,441.12 元。2013年公司實現營業收入82,726,373.38  元,凈利潤10,519,526.10 元。

三、擔保合同的主要內容

根據公司與敦化農商行擬簽訂的保證合同,公司為草還丹藥業向敦化農商行申請3,000萬元貸款提供連帶責任保證,保證期間為草還丹藥業與敦化農商行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

四、董事會意見

公司董事會認為:草還丹藥業申請貸款主要是為滿足其生產經營的資金需求,公司為其提供擔保,符合公司戰略發展的要求。草還丹藥業財務狀況穩定,經營前景良好,公司持有草還丹藥業100%的股權,對其日常經營有絕對控制權,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,對其提供擔保是合理的,不會影響公司持續經營能力,不會損害公司及股東的利益。

五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告日,公司累計對外擔保金額為43,000萬元,全部為公司對控股子公司的擔保,占2013年末公司經審計凈資產的25.19%,無逾期擔保。

六、備查文件

吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議。

 

特此公告

 

                               吉林紫鑫藥業股份有限公司

                             董事會

                                                                             二○一四年十一月十九日

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