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吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于調整公司經營范圍和修訂《公司章程》的公告

發布時間:
2015/02/17
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

        吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年2月16日召開的第五屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關于公司經營范圍變更和修訂<公司章程>部分條款的議案》,該議案尚需提交2014年年度股東大會審議通過,具體情況如下:

 

一、經營范圍調整情況

        調整前的公司經營范圍為:加工銷售中成藥、化學藥制劑(口服液、片劑、膠囊)、藥材原料、針織品加工、種養殖業。設計、制作、代理電視、報紙、路牌、燈箱廣告。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;糖果制品(糖果、巧克力及巧克力制品);茶葉(袋泡茶);含茶制品和代用茶(代用茶、速溶茶類);生產醫用酒精棉球、土特產品。

        調整后的公司經營范圍為:加工銷售中成藥、化學藥制劑(口服液、片劑、膠囊)、藥材原料、針織品加工、種養殖業。設計、制作、代理電視、報紙、路牌、燈箱廣告。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;生產醫用酒精棉球、土特產品。

 

二、公司章程修訂情況

        根據公司經營范圍的調整,擬對《公司章程》第十三條進行修訂,詳細內容如下:

        修訂前:第十三條  經依法登記,公司的經營范圍:加工銷售中成藥、化學藥制劑(口服液、片劑、膠囊)、藥材原料、針織品加工、種養殖業。設計、制作、代理電視、報紙、路牌、燈箱廣告。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;糖果制品(糖果、巧克力及巧克力制品);茶葉(袋泡茶);含茶制品和代用茶(代用茶、速溶茶類);生產醫用酒精棉球、土特產品。

        修訂后:第十三條  經依法登記,公司的經營范圍:加工銷售中成藥、化學藥制劑(口服液、片劑、膠囊)、藥材原料、針織品加工、種養殖業。設計、制作、代理電視、報紙、路牌、燈箱廣告。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;生產醫用酒精棉球、土特產品。

 

三、授權事項

        因調整經營范圍需要辦理工商變更登記,董事會已提請股東大會授權公司經營層辦理章程修改、工商變更等相關手續,包括但不限于修改《公司章程》、辦理工商變更登記手續等。

 

四、備查文件目錄

1、吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議

 

 

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                                   董事會

二〇一五年二月十七日

 

 

 

 

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