香港赛马会管理局一码中特|赛马会高清矢量图

COPYRIGHT? 吉林紫鑫藥業股份有限公司

COPYRIGHT? 2018  吉林紫鑫藥業股份有限公司

吉林紫鑫藥業股份有限公司 第五屆監事會第十三次會議決議公告

發布時間:
2015/02/17
瀏覽量

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十三次會議于2015年2月16日下午在公司會議室召開,會議通知于2015年2月6日以書面、電子郵件、電話等方式發出,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席監事3名,實際出席監事3名。由監事田豐主持。

    經與會監事認真審議,通過如下議案:

        一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司2014年度報告》及其摘要

        監事會對2014年年度報告提出書面審核意見:經認真審核,監事會認為董事會編制的吉林紫鑫藥業股份有限公司2014年度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        本議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。

        二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司2014年監事會工作報告》,并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

        《2014年度監事會工作報告》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

        三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2014年度財務決算報告》

        監事會意見:董事會編制的2014年度財務報告已經按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的財務狀況以及2014年度的經營成果和現金流量。

        本議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。

        四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2014年利潤分配預案》

        根據中準會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中準審字[2015]1023號審計報告,2014年度公司合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為47,193,156.40元,母公司實現稅后利潤14,255,831.62元,提取10%法定盈余公積1,425,583.16元后,本年可供股東分配利潤為12,830,248.46元,截至2014年12月31日,母公司累計可供股東分配的利潤為419,781,014.71元。

        公司2014年度利潤分配預案為:擬以公司2014年末的總股本512,991,382 股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派現金紅利0.38元(含稅),共分配利潤19,493,672.52元,尚余未分配利潤400,287,342.19元留待以后年度分配,公司本年度不進行送股和資本公積金轉增股本。

        經公司監事會認真審核,認為該利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規中的相關規定,具備合法性、合規性、合理性。  

        本預案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。

        五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《<2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

        經審核,監事會同意董事會編制的《2014年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

        六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

        審議結果:7票同意、0票反對、0票棄權

        董事會提交了《關于前次募集資金使用情況的報告》,中準會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于前次募集資金使用情況的報告的鑒證報告》全文刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

        經審核,監事會同意董事會編制的《關于前次募集資金使用情況的報告》

        七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《公司董事會關于2014年內部控制自我評價報告的議案》

        監事會意見:公司內部控制自我評價符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及其他相關文件的要求;自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀;對內部控制的總體評價客觀、準確。

        八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的議案》

        監事會意見:公司本次單項節余募集資金永久性補充流動資金,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定,不存在違規使用募集資金和損害投資者利益的情況,有利于提高公司募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,且人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金永久補充流動資金不對其他募投項目廠區產生任何影響。同意公司將人參產品系列化項目(通化廠區)節余募集資金專戶余額約為6,375.81萬元(包括利息收入)永久補充流動資金。本議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。詳見《關于單項節余募集資金永久補充流動資金的公告》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體。

        九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于會計政策變更的議案》

        公司監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂和頒布的企業會計準則進行的合理變更,符合相關規定,會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對公司財務報表產生重大影響。因此,同意公司本次會計政策變更。

 

    特此公告

   吉林紫鑫藥業股份有限公司

董事會

   二○一五年二月十七日

 

 

 

 

 

 

    

香港赛马会管理局一码中特 老时时彩app 新韩国快三开奖公布 今晚开奖结果 安徽十一选五开奖号 3d试机号金码号近30期 体彩超级大乐透开奖结果 江西时时中奖号码查询 体彩山东快乐扑克3走势图 辽宁11选5预测 杏树宝典论坛