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吉林紫鑫藥業股份有限公司 獨立董事 關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的獨立意見

發布時間:
2015/03/30
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    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,我們作為吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,認真審閱了公司第五屆董事會第二十五次會議《關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的議案》,現發表獨立意見如下:

    本次公司第五屆董事會補選非獨立董事的提名、表決、選舉程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,經審查孫莉莉女士簡歷等材料,未發現有《公司法》第146條規定的不得擔任公司董事的情形,亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況,其任職資格符合擔任上市公司董事的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所選舉的職位。

    我們同意提名補選孫莉莉女士任公司第五屆董事會非獨立董事。并提請2015年第一次臨時股東大會審議相關事項。

  

        獨立董事簽字:

  

 

                傅穹             王旭         張連學

 

 

 

                                                                2015年3月30日

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