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吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告

發布時間:
2015/03/31
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、擔保情況概述

2015330日,吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱:公司)第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于為全資子公司吉林草還丹藥業有限公司提供擔保的議案》,同意公司為全資子公司吉林草還丹藥業有限公司(以下簡稱:草還丹藥業)向中國農業銀行股份有限公司敦化市支行(以下簡稱:農行敦化市支行)申請800萬元貸款提供連帶責任擔保,擔保期間為草還丹藥業與農行敦化市支行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

上述議案的表決結果為6票同意,0票棄權,0票反對。本項擔保不構成關聯交易,并且無需提交公司股東大會審議。

 

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱:吉林草還丹藥業有限公司

成立時間:20020208

住所:敦化市經濟開發區宏大路999

法定代表人:方勇

注冊資本:5,000萬元

經營范圍:中成藥、中藥材、化學藥品制劑加工銷售、食品加工銷售、酒精、白酒及飲料酒制造、針織品加工、廣告業、種養殖業、在法律法規允許范圍內從事進出口業務***〓。

股權結構:本公司持股100%

截至2014年12月31日,該公司經審計的資產總額931,931,234.40元,負債總額287,973,716.76元,凈資產總額為643,957,517.64 元。2014年公司實現營業收入134,786,087.53元,凈利潤37,223,343.19 元。

 

三、擔保合同的主要內容

根據公司與農行敦化市支行擬簽訂的保證合同,公司為草還丹藥業向農行敦化市支行申請800萬元貸款提供連帶責任保證,保證期間為草還丹藥業與農行敦化市支行簽訂的《借款合同》約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

 

四、董事會意見

公司董事會認為:草還丹藥業申請貸款主要是為滿足其生產經營的資金需求,公司為其提供擔保,符合公司戰略發展的要求。草還丹藥業財務狀況穩定,經營前景良好,公司持有草還丹藥業100%的股權,對其日常經營有絕對控制權,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,對其提供擔保是合理的,不會影響公司持續經營能力,不會損害公司及股東的利益。

 

五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告日,公司累計對外擔保金額為43,800萬元,全部為公司對控股子公司的擔保,占2014年末公司經審計凈資產的25.44%,無逾期擔保。

 

六、備查文件

《吉林紫鑫藥業股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議》。

 

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                                   董事會

二〇一五年三月三十一日

 

 

 

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