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吉林紫鑫藥業股份有限公司 關于召開2015年第一次臨時股東大會的公告

發布時間:
2015/03/31
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十四次會議審議的相關事宜,按照公司章程規定,董事會、監事會審議通過后,需提交2015年第一次臨時股東大會審議,有關事宜通知如下:

 

一、召開會議的基本情況:

1、本次股東大會的召開時間

現場會議時間:2015年4月15日(星期三)下午15:00開始

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期間的任意時間。

2、股權登記日:2015年4月10日

3、會議召開地點:長春市南關區東頭道街137號公司一樓會議室

4、會議召集人:公司董事會

5、會議方式:2015年第一次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以第一次有效投票表決為準。

 

二、會議議題:

(一)會議審議的議案

1、審議《關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

2、審議《關于提名補選第五屆監事會監事的議案》

上述議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數1/2以上(含)同意。公司對持股5%以下中小投資者表決單獨計票,中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東,公司將對單獨計票結果進行公開披露。

(二)披露情況:

上述議案經第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過,內容刊登在2015年3月31日出版的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

 

三、出席會議對象:

1、截至2015年4月10日下午交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決;

2、本公司董事、監事和高級管理人員;

3、本公司聘請的律師。

 

四、登記辦法:

1、登記手續:

a)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續;

b)自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡;授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點及授權委托書送達地點:

吉林紫鑫藥業股份有限公司(地址:長春市南關區東頭道街137號)信函上請注明"股東大會"字樣,郵編:130041。

3、登記時間:2015年4月13日、2015年4月14日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)

 

五、參加網絡投票的操作程序

1、采用交易系統投票的投票程序

1)本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015415日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2)投票代碼:362118     投票簡稱:紫鑫投票

3)股東投票的具體程序為:

①買賣方向為買入

    

 

序號

議案名稱

對應申報價格

總議案

表示對以下議案1至議案2所有議案統一表決

100.00

《關于提名補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.00

《關于提名補選第五屆監事會監事的議案》

2.00

②在委托價格項下填報本次臨時股東大會的申報價格,100.00元代表總議案,1.00元代表議案一,以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報;

③在委托股數項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;

表決意見種類

對應的申報股數

同意

1

反對

2

棄權

3

④對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

⑤不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

4)計票規則

在股東對總議案進行投票表決時,如果股東先對議案1至議案2中的一項或多項投票表決,然后對總議案投票表決,以股東對議案1至議案2中已投票表決議案的表決意見為準,未投票表決的議案,以對總議案的投票表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,然后對議案1至議案2中的一項或多項議案投票表決,則以對總議案的投票表決意見為準。

2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

1)股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊,填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午1130前發出后,當日下午1300即可使用;如服務密碼激活指令上午1130后發出后,次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

3)投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:201541415:0041515:00期間的任意時間。

3、投票注意事項

1)網絡投票不能撤單;

2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準;

3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票為準;

4)如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn,點擊投票查詢功能,可以查看個人網絡投票結果,或在投票委托的證券公司營業部查詢。

 

六、其他注意事項:

1、會務聯系人:鐘云香、張萬恒

聯系電話:0431-81916633

傳真電話:0431-88698366

通訊地址:長春市南關區東頭道街137號

2、參加會議股東的食宿及交通費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、授權委托書(見附件一)

 

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                                   董事會

二〇一五年三月三十一日

 

 

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